A Polícia Civil do Tocantins prendeu quatro pessoas suspeitas de estelionato virtual e lavagem de dinheiro na manhã desta terça-feira (14), em Araguatins. A Operação Falsum Imperium, deflagrada pela 10ª Delegacia de Polícia, é resultado de investigações que apontam um esquema de fraudes praticado desde 2020, com movimentação financeira superior a R$ 4 milhões oriundos de golpes aplicados pela internet.
Como o esquema funcionava
Segundo a Polícia Civil, parte dos suspeitos utilizava perfis falsos em redes sociais para anunciar passagens aéreas, animais de alto valor e produtos de grandes varejistas. Após receber os valores das vítimas, o grupo distribuía os recursos entre diversas contas bancárias para dificultar o rastreamento da origem do dinheiro. As investigações apontam ainda o uso de técnicas de ocultação de recursos, como a mistura de valores lícitos e ilícitos e a pulverização de depósitos e transferências entre contas. No período analisado, cerca de R$ 2 milhões ingressaram nas contas investigadas sem comprovação de origem.
Como a investigação começou
A apuração teve início após denúncias anônimas sobre um dos investigados, identificado pelas iniciais D.F.S., de 27 anos, que apresentava padrão de vida incompatível com a renda declarada. Com autorização judicial para quebra dos sigilos telemático e bancário, a Polícia Civil identificou os indícios do esquema.
Os presos e o que foi apreendido
Foram presos R.F.S.N., de 20 anos; D.F.S., de 27 anos; T.I.D.S., de 28 anos; e E.G.S., de 67 anos. Durante a operação, mandados de busca e apreensão resultaram na apreensão de um carro e uma motocicleta. Após os procedimentos legais, os investigados foram encaminhados à Unidade Prisional de Araguatins, onde permanecem à disposição do Poder Judiciário.
O nome da operação
Falsum Imperium, expressão em latim que pode ser traduzida como "poder falso" ou "domínio ilegítimo", faz referência a um estabelecimento comercial utilizado por um dos investigados para conferir aparência de legalidade ao patrimônio adquirido. As investigações prosseguem para identificar outros envolvidos e aprofundar a apuração sobre a movimentação financeira do grupo.
