A PolÃcia Federal deflagrou nesta sexta-feira, 5, a Operação Identitatis Revelatum II, que investiga um esquema de fraudes destinado à obtenção indevida de valores do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. A ação teve como foco desarticular um grupo suspeito de utilizar documentos falsos para realizar saques irregulares junto à Caixa Econômica Federal no Tocantins.
A investigação começou após a prisão em flagrante de uma pessoa que tentou sacar valores do FGTS usando documentação falsa em uma agência da Caixa, em Palmas. A partir desse caso, as equipes aprofundaram as apurações e identificaram indÃcios da atuação de um grupo especializado em fraudes contra o FGTS e instituições financeiras.
Segundo a PolÃcia Federal, também foram encontradas ligações entre os investigados e suspeitos da Operação Identitatis Revelatum, deflagrada em maio de 2024 para reprimir crimes semelhantes relacionados ao uso de identidades falsas em estelionatos bancários.
A operação desta sexta-feira apura os crimes de associação criminosa, falsificação de documentos e estelionato majorado, previstos nos artigos 288, 297 e 171, parágrafo 3º, do Código Penal. As penas somadas podem chegar a 14 anos de prisão.
Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva nas cidades de Palmas, Porto Nacional e ParaÃso do Tocantins.
O nome da operação, Identidades Reveladas, faz referência ao trabalho que identificou pessoas que se passavam por terceiros ao utilizar documentos falsificados para cometer fraudes contra o sistema financeiro.
