Ação da Polícia Civil de SP, contra fraude fiscal da cachaçaria Velho Barreiro, teve alvos em Araguaína e Palmas
Dono das marcas de cachaça Tatuzinho, Velho Barreiro e 3 Fazendas, o grupo Tatuzinho foi alvo, na última semana, de operação que visa a desarticular esquema de fraudes fiscais que teria desviado mais de 300 milhões de reais somente no estado de São Paulo. Ao todo foram cumpridos dezoito mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Rio Claro, Piracicaba, Vinhedo, Itu, Itapetininga, Sorocaba, Guarulhos, além de Araguaína (TO), Palmas (TO) e Curitiba (PR).
A Operação Thunder foi deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de São Paulo, Secretaria de Estado da Fazenda, Procuradoria-Geral do Estado e Receita Federal, com o apoio das polícias Civil e Militar.
Além das “forte evidência”de lavagem de dinheiro por meio do uso de empresas de participação e fundos de investimento em nome de terceiros, falsidade ideológica associada à constituição de empresas em nome de laranjas e associação criminosa.
Os envolvidos poderão responder pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro, organização criminosa e falsidade ideológica, além das sanções administrativas após a constituição do crédito tributário.
A operação teve a participação de cinquenta auditores fiscais da secretaria, oito auditores fiscais e dois analistas tributários da Receita, dezesseis promotores de Justiça e seis analistas e oficiais de Promotoria do MP-SP, um promotor de Justiça do MP do Paraná, três promotores de Justiça do Tocantins e dez procuradores do Estado de São Paulo.
O nome Thunder, segundo o MP, é uma alusão ao termo utilizado por fraudadores ao referenciarem os pedidos de compras em notas fiscais relativas às operações simuladas.
Em nota, o grupo Tatuzinho manifestou inconformismo com o envolvimento de seu nome na operação e afirma que atua “dentro da legalidade, cumprindo rigorosamente suas obrigações tributárias e fiscais”. A empresa afirmou ainda que não teve acesso aos autos da investigação, mas está colaborando com as autoridades.